浙江天宏鋰電股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2026年 1月 12日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2026年 1月 6日以書面、通訊方式發出
5.會議主持人：董事長都偉云先生
6.會議列席人員：公司高級管理人員
7.召開情況合法合規的說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況
會議應出席董事 8人，出席和授權出席董事 8人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
1.議案內容：
為充分利用公司閑置自有資金，提高公司資金使用效率，增加投資收益，在不影響公司主營業務正常開展并確保公司正常經營需求的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣 3,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金用于安全性高、流動性好的理財產品，在上述額度內，資金可循環滾動使用。

具體內容詳見公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺(www.bse.cn)披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2026-011）。

2.議案表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票。

本議案經公司第三屆董事會獨立董事專門會議第十二次會議、第三屆董事會審計委員會第八次會議審議通過。

3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

4.提交股東會表決情況：
本議案無需提交股東會審議。

（二）審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 1.議案內容：
為提高閑置募集資金使用效率，在確保資金安全、不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣 1,500萬元(含本數)的閑置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過 12個月，使用期限到期前公司將及時、足額歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施過程中出現資金需求，公司將及時提前歸還至募集資金專用賬戶。

具體內容詳見公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺(www.bse.cn)披露的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2026-012）。

2.議案表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票。

本議案經公司第三屆董事會獨立董事專門會議第十二次會議、第三屆董事會審計委員會第八次會議審議通過，由申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了專項核查意見。

3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

4.提交股東會表決情況：
本議案無需提交股東會審議。

三、備查文件
（一）《浙江天宏鋰電股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議》； （二）《浙江天宏鋰電股份有限公司第三屆董事會審計委員會第八次會議決議》； （三）《浙江天宏鋰電股份有限公司第三屆董事會獨立董事專門會議第十二次會議決議》。

浙江天宏鋰電股份有限公司
董事會
2026年 1月 13日

 
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